1 мая Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским ба | Shadow policy
1 мая Владимир Путин подписал закон, запрещающий российским банкам предоставлять иностранным «недружественным» государствам сведения о клиентах и их операциях.
«Кредитной организации запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах».
Справка:
1 января 2021 года по принятому Anti-Money Laundering Act of 2020 (AML Act) Минфин и Минюст США
вправе запрашивать иностранный банк о любом счете при наличии одного из условий:
счет является предметом уголовного расследования в США;
счет является объектом антиотмывочного разбирательства в США;
в отношении этого счета начата процедура конфискации средств в доход США.
AML Act взаимосвязан с FATCA.
1 мая 2022 года Владимир Путин подписал закон, облегчающий постановку иностранных организаций на налоговый учет при открытии счета в банке.
Поправки в Налоговый кодекс облегчают процесс признания холдинговой компании, участники которой находятся под санкциями, вводят новое основание постановки иностранных организаций на налоговый учет — в связи с открытием счета в российском банке.
Ранее это было предусмотрено только для иностранных банков, теперь — для всех зарубежных организаций.
***
FATCA. Контексты:
https://t.me/shadow_policy/6128
https://t.me/shadow_policy/6130
https://t.me/shadow_policy/6131
https://t.me/shadow_policy/6132
https://t.me/shadow_policy/6133
https://t.me/shadow_policy/6189
В июне 2021 года в списке «недружественных» [для России] стран были только США и Чехия.
07.03.2022 года список резко вырос: в него вошли около 50 государств, в том числе весь Евросоюз, Великобритания, Канада, Япония и другие страны.
Т.е. не только FATCA, но и общий стандарт отчётности (CRS) ОЭСР больше не касаются России.
Когда в «недружественных» странах из-за энергетического, продовольственного и социального кризиса уполномоченные структуры начнут активнее искать скрытые счёта своих обеспеченных граждан, забираться в их трасты и инвестиции в недвижимость, у желающих сохранить свои накопления будет возможность переместить часть своих денег в Россию, договорившись с руководством (в обмен на обход санкций в высокотехнологичной сфере, например) и заплатив налоги.
Финансово-экономическая система, выстоявшая под всеми санкциями, будет обладать соответствующей репутацией и привлекательностью.
