Спецрепортаж Reuters С момента своего запуска пять лет назад | Shadow policy

Спецрепортаж Reuters

С момента своего запуска пять лет назад в Шанхае Binance стала доминировать в нерегулируемом российском криптосекторе, занимая примерно 4/5 всех объемов торгов, как показывают рыночные данные.

В соответствии с законопроектом о регулировании криптокомпаний Binance договорилась с Росфинмониторингом о создании местного подразделения в России, через которое власти могут запрашивать данные клиентов.

Люди, близкие к Binance, заявили, что поддерживают законопроект, потому что после его принятия криптобиржи будут обязаны сотрудничать с российскими банками, что позволит клиентам вносить и торговать значительно большим количеством средств.

Готовность Binance взаимодействовать с Росфинмониторингом до 2021 года контрастировала с его подходом в других странах. Некоторые национальные регуляторы обвинили компанию в сокрытии информации.

Британский регулятор заявил в августе 2021 года, что британское подразделение Binance «не способно эффективно контролироваться» после того, как оно отказалось отвечать на вопросы о глобальном бизнесе Binance.

Регулятор Лихтенштейна в своем отчете за 2020 год заявил, что отношения Binance с этим органом были
«непрозрачными», поскольку компания отказалась предоставлять финансовую информацию по запросу.

В статье, опубликованной в январе, агентство Reuters сообщило, что Binance отменила планы получить лицензию на Мальте в 2019 году из-за опасений гендиректора Binance Чанпэн Чжао (CZ) по поводу требуемого уровня раскрытия финансовой информации.

Чжао впервые приехал в Россию в качестве гендиректора Binance в октябре 2019 года. На технологическом форуме в Москве он призвал аудиторию перестать быть
«рабом» традиционных финансов. Его слайд-шоу цитировало Жан-Жака Руссо: «Человек рождается свободным, но везде он в цепях».

Binance нацелилась на экспансию в Россию, отметив в своем блоге 2018 года «гиперактивное» криптосообщество страны.

Биржа сотрудничает с белизской платежной компанией Advcash, чтобы пользователи могли вносить и выводить рубли с помощью банковских карт. Advcash заявил, что партнерство все еще активно.

Binance постепенно заняла лидирующую долю российского крипторынка.

К середине 2021 года объемы торгов Binance в России сделали ее вторым по величине рынком биржи в мире после Китая, в том числе среди «VIP» клиентов, торгующих большими объемами

В апреле 2021 года российская некоммерческая организация «Фонд развития цифровой экономики» пригласила Binance на закрытую встречу с Росфинмониторингом в правительственном здании в Москве.

Организация возглавляется бывшим главным советником Путина по интернет-политике Германом Клименко и была создана в 2019 году для развития российских технологий. На сайте фонда говорится, что одним из его партнеров является Министерство торговли и промышленности России.

Глава Binance по Восточной Европе и России Глеб Костарев, возглавляет комитет фонда по цифровым валютам.

В январе 2022 года Binance объявила, что наняла высокопоставленного чиновника ЦБ Ольгу Гончарову в качестве директора по региону Большая Россия. Гончарова будет выстраивать «системное взаимодействие» с властями России, заявила Binance.

Рублевые торги Binance взорвались, когда западные страны ввели санкции против России, а Кремль ограничил вывод иностранной валюты.

В марте 2022 года Binance обработала почти 80% всех сделок между рублем и криптовалютой, по данным CryptoCompare, на сумму около 85 млрд. рублей
($1,1 млрд.)
https://www.reuters.com/technology/how-crypto-giant-binance-built-ties-russian-fsb-linked-agency-2022-04-22/