Департамент финансового мониторинга КГК представил опыт выявления незаконных операций с криптовалютами
Представители Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, сотрудники правоохранительных, следственных органов и прокуратуры приняли участие в международном круглом столе на тему «Обмен опытом и лучшими практиками выявления, пресечения, документирования, расследования и уголовного преследования за совершение преступлений с использованием криптовалют».
Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля презентовал результаты работы по изменению законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в сфере виртуальных активов. Был представлен опыт по выявлению операций с использованием криптовалют, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (ОД/ФТ).
