Пользуясь санкционной активностью администрации Байдена, серьё | Shadow policy

Пользуясь санкционной активностью администрации Байдена, серьёзные люди решают серьёзные вопросы.

Сенатор-демократ от Род-Айленда Шелдон Уайтхаус, опираясь на Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), продвигает ужесточение законодательства для операций с американской недвижимостью, которые составляют почти пятую часть всей экономики США.

На данный момент любой человек, включая иностранного гражданина, может создать анонимную компанию и заставить эту организацию использовать наличные деньги для покупки жилой или коммерческой недвижимости. Хороший аргумент в пользу того, что прямо сейчас лучшее место для сокрытия и отмывания нечестно нажитых доходов — это Соединенные Штаты.

Регуляторы разрабатывают правила в соответствии с Законом о корпоративной прозрачности, который Конгресс принял в январе 2021 года, отклонив вето тогдашнего президента Дональда Трампа на установление требований к отчетности о фактических людях — так называемых «бенефициарных владельцах» – стоящих за различными формами анонимных компаний.

В июне 2021 года в Палате представителей был сформирован Кокус против иностранной коррупции и клептократии.

Представители многомиллиардной индустрии недвижимости предостерегают политиков не переусердствовать в пылу момента.

В декабре 2021 года FinCEN опубликовала предварительное уведомление о планах разработать постановление, распространяющее правила борьбы с отмыванием денег на недвижимость – часть более широкой «стратегии администрации Байдена по борьбе с коррупцией» – путем введения новых требований к ведению учета и отчетности при покупке наличными.

С 2016 года FinCEN издает приказы о географическом таргетировании, требующие от титульных страховых компаний подавать отчеты о покупках жилой недвижимости за наличные в нескольких городах, таких как Майами и Нью-Йорк, где рынки роскоши традиционно привлекают иностранные деньги. Порог для этих отчетов первоначально составлял $3 млн , но с тех пор был снижен до $300 тыс.

По словам пресс-секретаря Патрика Ньютона, Национальная ассоциация риэлторов (NAR), крупнейшая лоббистская группа отрасли, одобрила расширение программы отчетности FinCEN по недвижимости, но выступает против применения правил борьбы с отмыванием денег, которые уже действуют для банков, к профессионалам индустрии недвижимости.

«Я скептически отношусь к тому, чтобы дать FinCEN новые полномочия следить за американскими гражданами во имя того, чтобы добраться до Беларуси и России», – сказал представитель Северной Каролины, главный республиканец в комитете по финансовым услугам Палаты представителей. – «Это больше касается гражданских свобод, чем чего-либо еще».

Сотрудники нацбезопасности определили сектор недвижимости как уязвимость для отмывания денег 20 лет назад в соответствии с Законом о патриотизме [принятом после 9/11]. Но они дали этому сектору «временное» освобождение от реализации программ борьбы с отмыванием денег. На сегодняшний день эти «временные» исключения все еще действуют.

Президент NAR Лесли Роуда Смит в письме от 18 февраля утверждает, что общенациональной отчетности бенефициарных владельцев — выявления истинных владельцев анонимных компаний — будет достаточно.

Но антикоррупционные группы хотят, чтобы коммерческий рынок подчинялся новым правилам.

«Сложный, непрозрачный характер этих покупок делает их более рискованными и, следовательно, достойными внимания в будущем», – написал Уайтхаус в письме и.о. директора FinCEN Химамаули Дас в феврале.

***

Отец Шелдона Уайтхауса был специалистом по «Золотому треугольнику», а на автомобиле деда из Санкт-Петербурга сбежал Александр Керенский.

Контекст:

Трасты, Южная Дакота, FATCA
https://t.me/shadow_policy/6128
https://t.me/shadow_policy/6130
https://t.me/shadow_policy/6131
https://t.me/shadow_policy/6132
https://t.me/shadow_policy/6133

Подборка «Петреус – Уайтхаус»
https://t.me/shadow_policy/3737
https://t.me/shadow_policy/3738
https://t.me/shadow_policy/3739
https://t.me/shadow_policy/3740
https://t.me/shadow_policy/3741

Петреус – один из тех, кто вёл проект «анти-Россия».